БАНК ЛИТВЫ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ У ФИРМЫ EPAYBLOCK

В результате многочисленных сообщений Центральному Банку Литвы, поступивших от юридической фирмы Giambrone & Partners, 22 ноября 2021 года поступило официальное распоряжение отозвать у ЗАО Epayblock Bank лицензию на оказание финансовых услуг на территории Литвы за неоднократное нарушение положений закона Литовской республики о борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма (ст. 42(6) Закона Республику Литва “О Банке Литвы”).

В частности, Центральный банк Литвы,  после завершения  тщательной проверки, обнаружил серьёзные нарушения в системе, связанные с халатностью и отсутствием должного контроля и оценки угрозы отмывания денег и финансирования терроризма своих клиентов, о которых наша фирма была проинформирована непосредственно самим банком в ответ на наши сообщения.

По мнению Центрального банка Литвы, процедура идентификации личности клиентов не соответствовала требованиям законодательства, касающимся характера деловых отношений, а также фактической деятельности клиентов, признавая таким образом неадекватность системы контроля операций. 

В заключении, инвестиционная компания UAB Epayblock должна будет возместить средства своим клиентам и третьим лицам, которым был нанесен ущерб в результате неисполнения обязательств в соответствии с законом Литовской республики о  борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма